公告日期：2026-04-20

证券代码：875009 证券简称：舜富精密 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽舜富精密科技股份有限公司

2025 年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨保健
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数93,990,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；（监事会已取消，不适用）

3.公司董事会秘书列席会议；

4.高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

自 2025 年年初，成为物产中大集团股份有限公司（以下简称“物产中大”）成员企业以来，得益物产中大强大的品牌背书，公司持续聚焦核心主业，深耕铝合金精密压铸件，面对严峻的市场竞争，公司业绩持续向好，下游订单激增，汽车业务稳步提升，储能业务已成为公司重要组成部分。一方面，原有老客户不断追加订单，寻求增量；新客户持续扩容。另一方面，公司积极推进镁合金产业布局，设立了全资子公司物产中大舜富（安徽）镁业科技股份有限公司，并已正式运营，为公司发展提供了新的增长引擎。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,990,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司股东会认为《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025年度的财务状况和经营成果。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,990,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司股东会认为《关于 2026 年度财务预算报告的议案》在对 2025 年度各项
工作进行全面总结、系统分析的基础上，综合考虑了行业发展状况、市场变化因素及公司战略规划和董事会对年度预算的总体要求，预算合理、可行，符合公司持续经营和发展实际。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,990,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

结合公司实际经营情况，为保障公司持续稳定发展，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,990,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国股转中心对于新三板挂牌公司年度报告编制与披露的要求，公司编
制了《2025 年度报告》及其摘要，报告及其摘要客观、公正、全面的反映了公司 202……
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