公告日期：2026-04-29

证券代码：875009 证券简称：舜富精密 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽舜富精密科技股份有限公司

关于 2026 年第一次临时股东会会议增加临时议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

安徽舜富精密科技股份有限公司定于 2026 年 5 月 10 日召开 2026 年第一次
临时股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 7 日，有关会议事项详见公司于 2026
年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2026-023。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2026 年 4 月 29 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 24.38%已发行有
表决权股份的股东肖明海书面提交的《关于增加公司 2026 年第一次临时股东会
临时议案的函》，提请在 2026 年 5 月 10 日召开的 2026 年第一次临时股东会会议
中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

1、《关于预计 2026 年度公司及子公司银行授信及接受关联方担保、向关联方借款的议案》

《关于预计 2026 年度公司及子公司银行授信及接受关联方担保、向关联方借款的议案》已经公司第二届董事会第十次会议和 2025 年度股东会审议通过，现结合公司实际融资安排，现对《关于预计 2026 年度公司及子公司银行授信及接受关联方担保、向关联方借款的议案》增加了资金用途、担保方式等内容，具
体议案如下：

（1）2026 年度向银行申请综合授信及流动资金贷款情况概述

为进一步促进公司及控股子公司的业务发展，满足各单位生产经营和项目建设资金需要，预计 2026 年度公司及子公司拟申请银行（及其他金融机构）授信总额度为不超过 28.30 亿元，在总授信额度范围内，最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定，拟申请银行及额度如下表。

银行名称 综合授信额度（万元）

中国邮政储蓄银行南陵县支行 45,000

徽商银行芜湖南陵支行 60,000

招商银行股份有限公司芜湖分行 48,000

中信银行芜湖经济开发区支行 10,000

中国工商银行南陵县支行 39,000

兴业银行芜湖高新区科技支行 5,000

中国农业银行南陵支行 35,000

中国建设银行南陵支行 41,000

合计 283,000

本次授信额度包括但不限于开立银行承兑汇票、保函、贷款、贸易融资、票据融资、融资租赁、透支、各项垫款、开出信用证、备用信用证、信用证保兑、债券发行担保、借款担保、有追索权的资产销售、未使用的不可撤消的贷款承诺等，主要用于补充公司流动资金、采购原材料、固定资产投资等，担保措施可采用房产、土地抵押、知识产权抵押、委托担保公司、保证担保、母公司为控股子公司提供担保、控股子公司为公司担保、控股子公司之间互相担保等形式。具体金额、期限、利率等事宜，最终以公司与银行签订的合同为准，所申请的额度可在授信有效期内循环使用。上述担保事项签署有效期为本次股东会审议通过之日起 12 个月内。

上述保证担保包括物产中大（浙江）产业投资有限公司、肖明海、章小妹等关联人为公司提供的担保及反担保，最终以签署的具体银行贷款及担保等合同为准。

（2）向物产中大集团股份有限公司相关关联方资金借款

结合公司资金使用、运营生产情况，公司预计 2026 年度向关联方物产中大（浙江）产业投资有限公司资金拆借，预计金额为 10,000 万元；向关联方物产中大集团财务有限公司借款，预计金额为 10,000 万元。最终以双方签署的协议为准。

（3）授信业务办理

为方……
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