公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-100

证券代码：875011 证券简称：优云科技 主办券商：中信证券
杭州优云科技股份有限公司

关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立董事意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《杭州优云科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《杭州优云科技股份有限公司独立董事制度》等法律法规、规章制度的有关规定，作为杭州优云科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第一届董事会第十七次会议的相关议案进行了审议并查验了相关资料，现基于独立判断立场，对相关议案发表独立意见如下：
一、《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》的独立意见

我们认为：公司 2025 年年度报告及其摘要真实、完整地反映了公司 2025
年年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会审议及表决程序合法有效，不存在损害公司、公司股东（特别是中小股东）利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。
二、《关于公司 2025 年年度审计报告及财务报表的议案》的独立意见

我们认为：公司 2025 年年度审计报告及财务报表能够客观地反映公司 2025
年的财务状况、经营成果及现金流量，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，

公告编号：2026-100

不存在损害公司、公司股东（特别是中小股东）利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。
三、《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》的独立意见

我们认为：公司 2025 年度权益分派预案符合公司未来生产经营安排、投资规划以及长期发展的实际需要，公司董事会审议及表决程序合法有效，不存在损害公司、公司股东（特别是中小股东）利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。
四、《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》的独立意见

我们认为：公司拟续聘的会计师事务所具备相应执业资质与丰富的审计经验，能够满足公司年度财务审计及内部控制审计工作需求，其执业过程中坚持独立、客观、公正的执业准则；本次续聘事项的审议及表决程序合法有效，不存在损害公司、公司股东（特别是中小股东）利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。
五、《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见

我们认为：公司确保在不影响正常经营活动所需资金的前提下，运用自有闲置资金进行适度的低风险理财，有助于提高流动资金的使用效率，保障闲置资金收益，提升公司整体收益，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、公司股东（特别是中小股东）利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。
六、《关于预计公司 2026 年度银行授信额度的议案》的独立意见

我们认为：公司预计在 2026 年度向银行申请授信额度，系为满足日常经营、项目运营需求，符合公司实际经营情况和长远发展需要，公司董事会审议及表决程序合法有效，不存在损害公司、公司股东（特别是中小股东）利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

公告编号：2026-100

七、《关于制定 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见

我们认为：公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处行业及地区的薪酬水平，并结合公司经营管理的实际情况而制定的，薪酬水平合理；公司董事会对该议案的审议程序合法，不存在损害公司、公司股东（特别是中小股东）利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。
八、《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》的独立意见

我们认为：公司与关联方 2025 年度发生的关联交易是公司日常生产经营所需，具有必要性和合理性，关联交易按照公允的市场价格定价，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，公司董事……
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