公告日期：2026-02-13

证券代码：875012 证券简称：毫厘技术 主办券商：国金证券
苏州毫厘电子技术股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 2 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长彭彪

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任董事会秘书及财务负责人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原信息披露事务负责人、财务负责人陈威一先生辞任，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟聘任张天池先生担任公司董事会秘书及财
务负责人。任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至公司第一届董事会届满
之日止。详见公司 2026 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 （www.neeq.com.cn） 上公布的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟聘任陈威一先生担任公司副总经理。任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至公司第一届董事会届满
之日止。详见公司 2026 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 （www.neeq.com.cn） 上公布的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《公司 2025 年度董事会工作报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

《公司 2025 年度总经理工作报告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。详见公司 2026
年 2 月 13 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上公布的《2025年年度报告》（公告编号：2026-005）、《 2025年年度报告摘要》（公告编号为 2026-006）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案暨未分配利润转增股本的议案》
1.议案内容：

综合考虑公司目前经营状况，经董事会研究决定，以公司现有总股本
6,514,227 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股转增 31.447742 股；权
益分派前本公司总股本 6,514,227 股，权益分派后总股本增至 27,000,000 股。公司及各股东最终确认的股本数量以中国证券登记结算有限责任公司登记结果
为准。详见公司 2026 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系……
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