公告日期：2026-02-13

证券代码：875012 证券简称：毫厘技术 主办券商：国金证券
苏州毫厘电子技术股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于2025 年 1 月 17 日经公司召开的 2025年第一次临时股东会审议通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

苏州毫厘电子技术股份有限公司

监事会议事规则

第一条 宗旨

为进一步规范苏州毫厘电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）监
事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，
完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《“ 公
司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《苏州
毫厘电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关
规定，制订本规则。

第二条 监事会定期会议和临时会议

监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事

(一) 任何监事提议召开时；

(二) 股东会、董事会会议通过了违反法律、法规及规范性文件、《公
司章程》、公司股东会决议和其他有关规定的决议时；

(三) 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者
在市场中造成恶劣影响时；

(四) 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

(五) 公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或被证
券交易所公开谴责时；

(六) 《公司章程》规定的其他情形。

监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规、部门规章、业务规则或者
本章程的，应当履行监督职责，向董事会通报或者向股东会报告，也可以
直接向主办券商或者全国股转公司报告。

第三条 定期会议的提案

在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会应当向全体监事征集
会议提案，并可就有关提案向公司员工征求意见。在征集提案和征求
意见时，监事会应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管
理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。

第四条 临时会议的提议程序

监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会或者直接向监事会
主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
(一) 提议人的姓名；

(二) 提议理由或者提议所基于的客观事由；

(三) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

(四) 明确和具体的提案；

(五) 提议人的联系方式和提议日期等。

在监事会或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会应当
发出召开监事会临时会议的通知。

第五条 会议的召集和主持

监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者
不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第六条 会议通知

召开监事会定期会议和临时会议，监事会应当分别提前十日和三日将
书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他有效方式，
提交全体监事。

情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者
口头等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明；经公司
全体监事书面同意，可豁免前述条款规定的临时会议的通知时限。
第七条 会议通知的内容

书面会议通知应当至少包括以下内容：

(一) 举行会议的日期、地点和会议期限；

(二) 事由及议题；

(三) 发出通知的日期。

第八条 会议召开方式

监事会会议以现场方式召开为原则，在技术条件允许的前提下，监事
也可以通过视频、电话方式召开会议。

非以现场……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。