公告日期：2026-02-13

证券代码：875012 证券简称：毫厘技术 主办券商：国金证券
苏州毫厘电子技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

苏州市高新区占桥头街 51 号 2 幢一楼会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场会议方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 5 日 10 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 875012 毫厘技术 2026 年 2 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市通力律师事务所的律师。
二、会议审议事项

投票股东类
议案编号 议案名称 型

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

《关于公司 2025 年年度利润分配方案暨未分配利润

4.00 √

转增股本的议案》

5.00 《关于公司董事及监事 2026 年度薪酬方案的议案》 √

《关于向金融机构申请综合授信并为综合授信额度

6.00 √

内融资提供担保的议案》

7.00 《关于公司委托理财的议案》 √

8.00 《关于修订公司章程的议案》 √

9.00 《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》 √

9.01 修订《关联交易管理制度》 √

9.02 修订《对外投资决策制度》 √

10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

1.审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：《公司 2025 年度董事会工作报告》

2.审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：《公司 2025 年度监事会工作报告》

3.审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：详见公司 2026 年 2 月 13 日在……
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