公告日期：2026-02-13

证券代码：875012 证券简称：毫厘技术 主办券商：国金证券
苏州毫厘电子技术股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2025 年 8 月 7 日经公司召开的 2025 年第三次临时股东会审议通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

苏州毫厘电子技术股份有限公司

董事会议事规则

第一条 宗旨

为了进一步规范苏州毫厘电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职
责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂
牌公司治理规则》和《苏州毫厘电子技术股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本规则。

第二条 董事会日常事务

董事长保管董事会印章(如有)。

第三条 董事会职权

董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

董事会对属于公司董事会的决策权限的事项具有审查和决策权。除
法定由董事会行使的职权外，对董事会决策权限范围内的其他事项，
董事会可通过董事会决议的形式授权公司董事长、总经理等行使。
除法律、法规及规范性文件、《公司章程》、中国证券监督管理委员
会或证券交易所另有规定外，低于公司董事会的决策权限的事项，
由公司高级管理人员根据公司内部规章制度审议；超过公司董事会
权限的，须提交公司股东会审议。

第四条 定期会议

董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，于会议召开十
日以前书面通知全体董事和监事。

第五条 定期会议的提案

在发出召开董事会会议的通知前，公司的信息披露事务负责人应当
视需要征求董事、总经理和其他高级管理人员的意见，初步形成会
议提案后交董事长拟定。

第六条 临时会议

有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）监事会提议时。

第七条 临时会议的提议程序

按照前条规定提议召开董事会临时会议的，提议人应当通过公司的
信息披露事务负责人或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）
的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，
与提案有关的材料应当一并提交。

公司的信息披露事务负责人在收到上述书面提议和有关材料后，应
当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关
材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。有关提案经修改或
补充后仍不符合要求的，董事长可以决定不召集董事会会议。

董事长应当自接到提议后十日内（不包括提议人修改提案或者补充
材料的时间）发出通知，召集董事会会议并主持会议。

第八条 会议的召集和主持

董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行
职务的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。

第九条 会议通知

召开董事会定期会议和临时会议，公司的信息披露事务负责人应当
分别提前十日和三日将书面会议通知，通过直接送达、传真……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。