公告日期：2026-02-13

证券代码：875012 证券简称：毫厘技术 主办券商：国金证券
苏州毫厘电子技术股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 12 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 2 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：代小凤
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1. 议案内容：

公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。详见公司 2026
年 2 月 13 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn） 上公布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）、
《 2025 年年度报告摘要》（公告编号为 2026-006）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案暨未分配利润转增股本的
议案》
1. 议案内容：

综合考虑公司目前经营状况，经董事会研究决定，以公司现有总股本
6,514,227 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股转增 31.447742 股；权
益分派前本公司总股本 6,514,227 股，权益分派后总股本增至 27,000,000 股。公司及各股东最终确认的股本数量以中国证券登记结算有限责任公司登记结果
为准。详见公司 2026 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 （www.neeq.com.cn） 上公布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号为 2026-007）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于向金融机构申请综合授信并为综合授信额度内融资提供担
保的议案》
1. 议案内容：

为满足公司生产经营需要，降低综合资金成本，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，总额度不超过人民币 5 亿元。具体融资额度、授信期限及其他事项以金融机构最终审批为准。实际融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需
求而定，在授信额度内以各金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。
在办理前述授信相关业务时，公司及子公司将根据实际需要向银行及相关金融机构提供抵押、质押、保证等形式的连带责任担保。其中，公司预计 2026 年度将为子公司提供担保的额度不超过人民币 5 亿元。对于后续新增的子公司，可以与其他子公司共享预计担保额度。此外，公司控股股东及实际控制人将根据实际需要对公司及子公司向银行或金融机构申请的授信无偿提供相应担保。

公司拟授权公司董事长或其指定代理人办理公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及与其相关的具体事宜，代表公司及子公司办理各项授信手续的签批工作和签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信合同、抵押、担保、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

授信期限自公司股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，在授权范围和有效期内上述授信额度可循环滚动使用。相关综合授信法律文件的具体条款以最终签订的合同为准，公司董事会、股东会不再逐笔形成决议。

详见公司 2026 年 2 月 13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台 （www.neeq.com.cn） 上公布的《预计担保的公告》（公告编号为 2026-008）。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关……
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