公告日期：2026-03-31

公告编号：2026-009

证券代码：875016 证券简称：利达新材 主办券商：国联民生承销保荐
佛山市利达包装新材料股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议地点：佛山市利达包装新材料股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 19 日以书面方式发出

5.会议主持人：岑健儿监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1. 议案内容：

审议预计 2026 年日常性关联交易的情况。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

公告编号：2026-009

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司向银行申请授信额度并由公司控股股东佛山市利达企
业管理有限公司提供担保的议案》
1. 议案内容：

公司拟向中国招商银行股份有限公司佛山分行申请增加不超过 2,000 万元、中国银行股份有限公司佛山分行申请不超过 3,000 万元、工商银行股份有限公司佛山分行申请不超过 3,000 万元、中国邮政储蓄银行江门分行申请不超过 2,000万元授信额度，并由控股股东提供连带责任保证。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于委托理财的议案》
1. 议案内容：

公司拟利用部分闲置自有资金购买金融机构安全性高、流动性好的银行等金融机构的理财产品，额度为不超过人民币 1 亿元（含）。上述额度期限为：自股东会审议通过后 12 个月。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-009

（四）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
1. 议案内容：

公司拟聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《佛山市利达包装新材料股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

佛山市利达包装新材料股份有限公司
监事会
2026 年 3 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。