公告日期：2026-04-17

证券代码:875016 证券简称：利达新材 主办券商：国联民生承销保荐
佛山市利达包装新材料股份有限公司

章程

二零二六年四月

目录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和经营范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 2
第一节 股份发行...... 2
第二节 股份增减和回购...... 3
第三节 股份转让...... 4
第四章 股东和股东会...... 5
第一节 股东...... 5
第二节 股东会的一般规定 ...... 8
第三节 股东会的召集 ......12
第四节 股东会的提案与通知......13
第五节 股东会的召开 ......15
第六节 股东会的表决和决议......17
第五章 董事和董事会......21
第一节 董事......21
第二节 董事会 ......23
第六章 总经理和其他高级管理人员 ......27
第七章 监事会......29
第一节 监事......29
第二节 监事会 ......30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......31
第一节 财务会计制度 ......32
第二节 利润分配......32
第三节 会计师事务所的聘任......33
第九章 信息披露与投资者关系管理 ......33
第一节 信息披露......33
第二节 投资者关系管理......34
第十章 通知和公告......35
第一节 通知......35
第二节 公告......36

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......36
第一节 合并、分立、增资和减资 ......36
第二节 解散和清算......37
第十二章 修改章程......39
第十三章 附则......39

第一章 总则

第一条 为维护佛山市利达包装新材料股份有限公司（以下简称“公

司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办 法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由佛山市南海利达印
刷包装有限公司整体变更设立的股份有限公司；在佛山市市场监督管理局注 册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91440605280026802U。

第三条 公司注册名称：佛山市利达包装新材料股份有限公司。

第四条 公司住所：佛山市南海区西樵镇百西科技工业园富达路 1 号 B
车间（住所申报）。

第五条 公司注册资本为人民币 4,560 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。代表公司
执行公司事务的董事由股东会选举产生，担任法定代表人的董事或者经理辞 任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表 人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决；协商不成的，向公司住所地有管辖权的人民法院诉讼解决。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、技术总

监、营销总监、生产总监、财务负责人(财务总监)、董事会秘书。

第十一条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党
的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十二条 公司的经营宗旨：秉承“质量第一，创新发展”的理念，坚
持走差异化发展的道路，为全球客户提供从研……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。