公告日期：2026-03-27

证券代码：875017 证券简称：泽天春来 主办券商：国金证券

杭州泽天春来科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，秉持稳健经营、创新发展的理念，忠诚履行股东会决议，诚实守信，勤勉尽职，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，公司经营取得较好业绩，各项工作有序推进。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、本年度公司经营情况回顾

2025 年度，公司紧密围绕年初制定的工作计划和目标，认真贯彻董事会的
战略部署，积极开展各项工作。通过全体员工的共同努力，基本完成了年初下达的各项工作目标，确保公司主营业务平稳健康发展。2025 年度，公司业绩表现达到预期，全年实现营业收入 435,307,547.02 元，实现净利润 57,436,195.20 元，扣非归母净利润 52,649,087.94 元，经营业绩呈增长趋势。

二、2025 年度董事会日常工作情况

2025 年度，公司董事会共召开了 4 次会议，会议的召开与表决程序均符合
《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲自出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

序 召开时间 会议届次 审议事项

号

《2024 年度董事会工作报告》

《2024 年度总经理工作报告》

《2024 年度财务决算报告》

《2025 年度财务预算报告》

《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》
《关于预计公司 2025 年度关联交易的议案》
《关于审核公司董事、高级管理人员薪酬的
议案》

《关于预计公司 2025 年度银行授信情况的
议案》

《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财
的议案》

《关于调整董事会成员的议案》

《关于设立第一届董事会专门委员会并选举
委员的议案》

第一届第四次会议 《关于制定第一届董事会专门委员会工作细
1 2025-6-3 则的议案》

《关于调整公司治理架构的议案》

《关于制订<独立董事工作制度>的议案》
《关于制订<独立董事津贴制度>的议案》
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
……
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