公告日期：2026-03-27

证券代码：875017 证券简称：泽天春来 主办券商：国金证券
杭州泽天春来科技股份有限公司

第一届董事会审计委员会第三次会议决议公告

本公司及董事会审计委员会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：杭州泽天春来科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长于志伟

6.开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席委员 3 人，出席和授权出席委员 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所募集资金投资项目及其可行性的议案》
1.议案内容：

就公司向本次公开发行人民币普通股股票募集资金投向的有关问题，提出
如下议案：

本次募集资金到位后，公司将根据项目的轻重缓急顺序投资于以下项目：

拟使用募集资金

序号 项目名称 投资总额（万元）

金额（万元）

智能化分析检测仪器建

1 16,732.99 16,732.99

设项目

2 技术研发中心项目 8,072.50 8,072.50

3 运营服务体系建设项目 4,750.13 4,750.13

合计 29,555.62 29,555.62

在本次公开发行股票募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，暂以自筹方式先行投入资金，待本次发行股票募集资金到位后再予以置换。如本次发行的实际募集资金量少于计划使用量，资金缺口部分，公司将通过自筹方式解决。如本次发行的实际募集资金量超过计划使用量，公司拟将剩余的募集资金用于补充公司生产经营所需流动资金。

在不改变拟投资项目的前提下，董事会可根据实际情况对拟投入募集资金的金额进行调整，并履行相应的决策程序。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的公告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于开立公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》
1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据相关法律法规要求以及公司章程的规定，设立本次募集资金专项账户，并在本次公开发行股票募集资金到位后，公司将与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》，以约定对募集资金专户存储、使用和监管等方面的三方权利、责任和义务。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于开立公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北……
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