公告日期：2026-03-27

证券代码：875017 证券简称：泽天春来 主办券商：国金证券
杭州泽天春来科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：杭州泽天春来科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长于志伟

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》
1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交
所上市的具体方案如下：
（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。
（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。
（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过（30,000,000）股。（含本数，不含超额配售选择权）。发行人及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次公开发行股票数量的 15%，即不超过 450 万股（含本数），包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过 3450 万股（含本数）。本次发行全部为新股发行，不存在股东公开发售的情形。
（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。
（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。
（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。
（7）募集资金用途：

本次募集资金在扣除相关费用后，将按照国家法律法规、监管机构的规定 及公司业务发展需要，用于以下项目：

拟使用募集资
序号 项目名称 投资总额（万元） 金金额（万

元）

1 智能化分析检测仪器建 16,732.99 16,732.99

设项目

2 技术研发中心项目 8,072.50 8,072.50

3 运营服务体系建设项目 4,750.13 4,750.13

合计 29,555.62 29,555.62

在本次公开发行股票募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况， 暂以自筹方式先行投入资金，待本次发行股票募集资金到位后再予以置换。如 本次发行的实际募集资金量少于计划使用量，资金缺口部分，公司将通过自筹 方式解决。如本次发行的实际募集资金量超过计划使用量，公司拟将剩余的募 集资金用于补充公司生产经营所需流动资金。

在不改变拟投资项目的前提下，董事会可根据实际情况对拟投入募集资金 的金额进行调整，并履行相应的决策程序。
（8）发行前滚存利润的分配方案：

公司本次公开发行股票并上市前的滚存的未分配利润，在本次发行上市后 将由公司新老股东按持股比例共同享有。
（9）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。
（10）决议有效期：

经股东会批准之日起 12 个月内有效。

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。
（11）其他事项说明

若在此有效期内公司本次发行上市取得北交所审核同意并报中国证监会 履行注册发行程序的，则本次发行上市决议有……
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