公告日期：2026-03-27

证券代码：875017 证券简称：泽天春来 主办券商：国金证券
杭州泽天春来科技股份有限公司董事会审计委员会工作细

则（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2026 年 3 月 26 日经公司第一届董事会第八次会议审议通
过，无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

杭州泽天春来科技股份有限公司

董事会审计委员会工作细则

（北交所上市后适用）

第一章 总 则

第一条 为完善杭州泽天春来科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《杭州泽天春来科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。

第二条 审计委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后成立。

第三条 审计委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。

第二章 审计委员会的产生与组成

第四条 审计委员会由三名委员组成，设主任委员（召集人）一名。审计委员会委员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。

第五条 审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。

第六条 审计委员会的委员由董事会选举产生。主任委员由独立董事担任、并由审计委员会的委员按一般多数原则选举产生，负责主持委员会工作。

第七条 审计委员会任期与董事会一致，每届任期不得超过三年，任期届满，可以连选连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。在委员任职期间，如有委员不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细则第四条至第六条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士，在新成员就任前，原成员仍应当继续履行职责。

第三章 审计委员会的职责

第八条 审计委员会的主要职责权限：

（一）审核公司的财务信息及其披露；

（二）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；

（三）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；

（四）监督及评估公司内部控制；

（五）行使《公司法》规定的监事会的职权；

（六）负责负责法律法规、证券交易所自律规则、公司章程规定及董事会 授权的其他事项。

第九条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体委员过半数同意后，提交董事会审议：

（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

（三）聘任或者解聘公司财务负责人；

（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大 会计差错更正；

（五）法律、行政法规、中国证监会、证券交易所和公司章程规定的其他 事项。

审计委员会会议通过的审议意见须以书面形式提交公司董事会。审计委员 会就其职责范围内事项向董事会提出审议意见，董事会未采纳的，公司应当披 露该事项并充分说明理由。

第十条 审计委员会应当审阅公司的财务会计报告，对财务会计报告的真
实性、准确性和完整性提出意见，重点关注公司财务会计报告的重大会计和审 计问题，特别关注是否存在与财务会计……
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