公告日期：2026-03-05

公告编号：2026-014

证券代码：875018 证券简称：风华股份 主办券商：中信证券
广东风华新能源股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 刘会冲
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数141,004,882 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

公告编号：2026-014

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

议案一：《关于公司非独立董事换届选举的议案》

因公司第二届董事会董事任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，需进行董事会换届选举。第三届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，现拟提名刘会冲、严定杰、黄悦、蔺志铎、廖钦林为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

非独立董事的相关信息详见公司于2026年2月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东风华新能源股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2026-003）。

议案二：《关于公司独立董事换届选举的议案》

因公司第二届董事会董事任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，需进行董事会换届选举。第三届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，现拟提名刘小青、胡晓宏、王利萍为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。
独立董事的相关信息详见公司于2026年2月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东风华新能源股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2026-003）。
2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.01 选举刘会冲为公司 141,004,882 100% 是

公告编号：2026-014

第三届董事会非独

立董事

1.02 选举廖钦林为公司 141,004,882 100% 是

第三届董事会非独

立董事

1.03 选举黄悦为公司第 141,004,882 100% 是

三届董事会非独立

董事

1.04 选举严定杰为公司 141,004,882 100% 是

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