公告日期：2026-03-31

公告编号：2026-015

证券代码：875018 证券简称：风华股份 主办券商：中信证券

广东风华新能源股份有限公司董事长、董事会审计委员会委

员、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 3 月 27 日审议并通
过：

选举刘会冲先生为公司董事长，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2026 年 3
月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,406,882 股，占公司股本的 1.00%，不是
失信联合惩戒对象。
（二）董事会审计委员会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 3 月 27 日审议并通
过：

选举刘小青女士为公司董事会审计委员会主任委员，任职期限与第三届董事会任期
一致，自 2026 年 3 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。

选举胡晓宏先生为公司董事会审计委员会委员，任职期限与第三届董事会任期一致，
自 2026 年 3 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不
是失信联合惩戒对象。

选举王利萍女士为公司董事会审计委员会委员，任职期限与第三届董事会任期一致，
自 2026 年 3 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不
是失信联合惩戒对象。

公告编号：2026-015

（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 3 月 27 日审议并通
过：

聘任韩建国先生为公司副总经理，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2026 年
3 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 440,603 股，占公司股本的 0.31%，不是
失信联合惩戒对象。

聘任王发亮先生为公司副总经理，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2026 年
3 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,218,607 股，占公司股本的 0.86%，不
是失信联合惩戒对象。

聘任刘宇恒先生为公司董事会秘书，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2026
年 3 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

聘任高嫦女士为公司财务负责人，任职期限与第三届董事会任期一致，自 2026 年
3 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,110,855 股，占公司股本的 0.79%，不
是失信联合惩戒对象。

聘任刘会冲先生为公司总经理，任职期限与第三届董事会任期一致，自股东会审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,406,882 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。

刘会冲先生、韩建国先生、王发亮先生及高嫦女士上述持股均为间接持有公司股份。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表 ，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

公告编号：2026-015

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。