公告日期：2026-03-31

公告编号：2026-018

证券代码：875018 证券简称：风华股份 主办券商：中信证券

广东风华新能源股份有限公司

关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、董事会专门委员会设立情况

广东风华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开
了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于设立董事会战略与投资委员会并选举战略与投资委员会成员及主任委员的议案》《关于设立薪酬与考核委员会并选举薪酬与考核委员会成员及主任委员的议案》《关于设立提名委员会并选举提名委员会成员及主任委员的议案》《关于设立预算委员会并选举预算委员会成员及主任委员的议案》，选举产生了董事会各专门委员会委员。

为完善公司治理结构，进一步强化董事会的规范运作和科学决策水平，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司结合实际情况，在董事会下增设薪酬与考核委员会、战略与投资委员会、提名委员会及预算委员会。

二、备查文件

序号 专门委员会名称 召集人 委员

1 董事会战略与投资委员会 刘会冲 黄悦、廖钦林

2 董事会薪酬与考核委员会 刘小青 王利萍、廖志蔚

3 董事会提名委员会 王利萍 刘小青、刘会冲

4 董事会预算委员会 严定杰 刘会冲、廖钦林

三、备查文件

《广东风华新能源股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

广东风华新能源股份有限公司
董事会
2026年3月31日

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