公告日期：2026-03-31

公告编号：2026-022

证券代码：875018 证券简称：风华股份 主办券商：中信证券
广东风华新能源股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百四十二条 公司董事会设置审 第一百四十二条 公司董事会下设审
计委员会，行使《公司法》规定的监事 计委员会、战略与投资委员会、薪酬与
会的职权。 考核委员会、提名委员会及预算委员
会共五个专门委员会，依照本章程和
董事会授权履行职责，专门委员会的
提案应当提交董事会审议决定。专门
委员会委员全部由董事组成，其中审
计委员会、薪酬与考核委员会、提名委
员会中独立董事占多数并担任召集
人，审计委员会的召集人为会计专业
人士；战略与投资委员会、预算委员会
中，外部董事应当占一定比例。各专门

公告编号：2026-022

委员会工作制度由董事会负责制定。

第二百二十条 本章程附件包括股东 第二百二十条 本章程附件包括股东
会议事规则、董事会议事规则和审计 会议事规则、董事会议事规则和审计
委员会议事规则。 委员会议事规则、战略与投资委员会
议事规则、薪酬与考核委员会议事规
则、提名委员会议事规则、预算委员会
议事规则。

（二）新增条款内容

第一百四十六条 战略与投资委员会的主要职责权限： （一）研究公司
发展战略规划、经营规划和中长期发展规划；（二）研究公司需董事会决策的 主业调整、投资项目负面清单、投融资、资产重组、资产处置产权转让、资本 运作、改革改制等方面事项，并向董事会提出审议意见；（三）组织开展公司 重大项目的专家评审论证工作； （四）对公司重大决策的实施情况进行跟进 检查； （五）公司董事会授权的其他事宜。

第一百四十七条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核
标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下 列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定 或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；（四）法律法 规、证券交易所相关规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核 委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委 员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第一百四十八条 提名委员会负责拟定董事和高级管理人员的选择标准
和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列 事项向董事会提……
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