公告日期：2026-03-31

证券代码：875018 证券简称：风华股份 主办券商：中信证券
广东风华新能源股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘会冲先生
6. 会议列席人员：全体董事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司 章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会董事成员已在 2026 年第一次临时股东会选举产生，根
据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举刘会冲先生担任第三届董事会董
事长，任期与第三届董事会任期一致。

详见于同日在全国股转公司信息披露平台 https://www.neeq.com.cn 披
露的《广东风华新能源股份有限公司董事长、董事会审计委员会委员、高级管 理人员换届公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘小青、胡晓宏及王利萍对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，聘任刘会 冲为公司总经理，任期三年，自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届 满之日止。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公 司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

详见于同日在全国股转公司信息披露平台 https://www.neeq.com.cn 披
露的《广东风华新能源股份有限公司董事长、董事会审计委员会委员、高级管 理人员换届公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘小青、胡晓宏及王利萍对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，聘任韩建
国、王发亮为公司副总经理，任期三年，自 2026 年 3 月 27 日起至第三届董事
会任期届满之日止。上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司 法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

详见于同日在全国股转公司信息披露平台 https://www.neeq.com.cn 披
露的《广东风华新能源股份有限公司董事长、董事会审计委员会委员、高级管 理人员换届公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘小青、胡晓宏及王利萍对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，聘任刘宇
恒为公司董事会秘书，任期三年，自 2026 年 3 月 27 日起至第三届董事会任期
届满之日止。

详见于同日在全国股转公司信息披露平台 https://www.neeq.com.cn 披
露的《广东风华新能源股份有限公司董事长、董事会审计委员会委员、高级管 理人员换届公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘小青、胡晓宏及王利萍对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情……
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