公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-065

证券代码：875018 证券简称：风华股份 主办券商：中信证券
广东风华新能源股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《广东风华新能股份有限公司公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百一十九条 股东会授权董事会 第一百一十九条 股东会授权董事会
对公司重大投资、收购出售资产、资产 对公司交易、重大投资、收购出售资 抵押和质押、对外担保、委托理财、关 产、资产抵押和质押、对外担保、委托 联交易以及债务性融资等事项的决策 理财、关联交易以及债务性融资等事
权限如下： 项的决策权限如下：

（一）公司重大投资、收购和出售资产 （一）公司交易决策权限

的决策权限： 1、公司发生的交易（除提供担保外）
1、交易金额达到以下标准的公司重大 达到下列标准之一的，应当提交董事 投资、收购和出售资产事项由董事会 会审议：

作出决策： （1）交易涉及的资产总额（同时存在
公司在一年内对外投资总额在公司最 账面值和评估值的，以较高者为准）或 近一年经审计总资产30%以内（含30%） 成交金额占公司最近一个会计年度经
的非股权投资事项。 审计总资产的 10%以上；

2、交易金额达到以下标准的公司重大 （2）交易涉及的资产净额或成交金额

公告编号：2026-065

投资、收购和出售资产事项由股东会 占公司最近一个会计年度经审计净资
作出决策： 产绝对值的 10%以上，且超过 300 万
（1）对外股权投资事项均需董事会审 的。

议通过后提交股东会审议。 2、公司发生的交易（除提供担保外）
（2）公司在一年内对外投资总额在公 达到下列标准之一的，除经董事会审司最近一年经审计总资产 30%以上（不 批通过之外，还应当提交股东会审议：
含 30%）的事项。 （1）交易涉及的资产总额（同时存在
（二）对外担保决策权限： 账面值和评估值的，以孰高为准）或成
除本章程第四十九条规定的须提交股 交金额占公司最近一个会计年度经审东会审议通过的对外担保之外的其他 计总资产的 50%以上；

对外担保事项由董事会决策。 （2）交易涉及的资产净额或成交金额
（三）关联交易决策权限： 占公司最近一个会计年度经审计净资
公司与关联自然人达成的交易金额在 产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万100 万元以上，或占公司最近一期经审 的。
计净资产绝对值的 5%以上的关联交易 3、交易金额达到以下标准的公司重大事项，必须经股东会审议。公司与关联 投资、收购和出售资产事项由董事会法人达成的交易（公司获赠现金资产 作出决策：
或提供担保除外）金额在 1000 万元以 公司在一年内对外投资总额在公司最上，或占公司最近一期经审计净资产 近一年经审计总资产 10%以上、30%以绝对值的 5%以上的关联交易事项，必 下（含 30%）的非股权投资事项。
须经股东会审议。股东单位及其他关 4、交易金额达到以下标准的公司重大联方为公司无偿提供担保或赠与公司 投资、收购和出售资产事项由股东会现金资产无需董事会、股东会审议。 作出决策：
公司为关联人提供担保的，不论数额 （1）对外股权投资事项均需董事会审大小，均应当在董事会审议通过后提 议通过后提交股东会审议。

交股东会审议。 （2）公司在一年内对外投资总额在公
除上述规定以外的关联交易事项由董 司最近一年经审计总资产 30……
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