公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-071

证券代码：875018 证券简称：风华股份 主办券商：中信证券

广东风华新能源股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为广东风华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘小青女士、胡晓宏先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

刘小青女士，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 11 月出生，大学本
科学历。2009 年 5 月至今，任广东誉诚会计师事务所（普通合伙）所长、合伙 人。2025 年 9 月至今，在风华股份担任独立董事。

胡晓宏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 1 月出生，博士研究
生学历。2001 年 4 月至今，任武汉大学讲师、教授、博士生导师。2025 年 9
月至今，在风华股份担任独立董事。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 4 次董事会会议、5 次股东会会议。独立董事刘小青
女士、胡晓宏先生会议出席情况如下：

应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三

列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或

东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能

数

数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

公告编号：2026-071

数 他董事出席的情

况

刘小青 1 1 0 0 否 1

胡晓宏 1 1 0 0 否 1

2025 年度独立董事刘小青女士、胡晓宏先生按规定在董事会审计委员会
中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事刘小青女士、胡晓宏先生对公司 2025 年经营活动情况进行了认真
的了解和查验，共发表了 1 次独立意见，具体情况如下：

会议名 意见
会议时间 具体事项

称 类型

2025 年 11 第 二 届 1、《风华新能与广东省广晟财务有限公司签 同意
月 25 日 董 事 会 署<金融服务协议>暨关联交易的议案》；

第 十 二 2、《关于向华润银行广州分行申请 3 亿元综

次会议 合授信额度的议案》；

3、《关于向华夏银行肇庆分行申请 1.2 亿元

综合授信额度的议案》；

4、《关于向光大银行肇庆分行申请 2 亿元综

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