公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-086

证券代码：875018 证券简称：风华股份 主办券商：中信证券

广东风华新能源股份有限公司股东会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、审议及表决情况

本规则经公司第二届董事会第十一次会议及 2025 年第三次临时股东会审议通
过。

二、分章节列示制度的主要内容

第一章总 则

第一条 为促进广东风华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作，提
高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及《广东风华新能源股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制订本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召
开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于
上一会计年度结束后的6个月内召开。临时股东会不定期召开，出现下列情形之一的，
临时股东会应当在2个月内召开。

（一）董事人员不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所规定人数的2/3时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；

（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）审计委员会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形

第五条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东授权代理人、公司董
事、高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。

第二章股东会的职权

第六条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（七）对发行公司债券作出决议；

（八）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（九）修改公司章程；

（十）对公司聘用、解聘承办公司年度审计业务的会计师事务所作出决议

（十一）审议批准第五十条规定的担保事项；

（十二）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；

（十三）审议批准变更募集资金用途事项；

（十四）审议股权激励计划；

（十五）审议批准重大交易事项，包括但不限于：购买或出售资产、对外投资、提供财务资助（含委托贷款）； 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；租入或租出资产、提供担保、赠与或者受赠资产；债权或者债务重组； 研究与开发项目的转移；签订许可协议；放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利）等；

（十六）审议批准公司与关联方发生的交易（公司提供担保除外）金额超过3,000万元且占公司最近一期经审计总资产5%以上的，或者占公司最近一期经审计总资产30%以上的关联交易；

（十七）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东会决定的其他事项。

第三章股东会的召集

第七条 董事会应当在本规则规定的期限内按时召集股东会。

第八条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董事
会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知，通知中对……
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