公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-044

证券代码：875018 证券简称：风华股份 主办券商：中信证券

广东风华新能源股份有限公司利润分配管理制度

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、审议及表决情况

2026 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于制定和
修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用公司治理制度（需提交股东会审议）的议案》，表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议。

二、分章节列示制度的主要内容

第一章总 则

第一条 为规范广东风华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配行为，
建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和《北京证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件以及《广东风华新能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司的利润分配应重视对股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东
权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。

第三条 利润分配对象是持有本公司股份的股东，具体分配资格由股东会决议确
定。但公司持有的本公司股份不得分配利润。

第四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司
注册资本。公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。法定公积金转为注册资本时，所留存的该项公积金将不得少于转增前公司注册资本的25%。

第五条 公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能
力，并坚持如下原则：

（一）按法定顺序分配的原则；

（二）存在未弥补亏损，不得向股东分配利润的原则；

（三）同股同权、同股同利的原则；

（四）按《公司章程》及公司治理制度进行利润分配；

（五）公司持有的本公司股份不得参与分配利润的原则。

第六条 公司当年实现的净利润，提取法定公积金、任意公积金以后，公司的利润
分配政策为：

公司利润分配采取现金、股票或现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红的利润分配方式。

公司进行利润分配前，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、投资者回报以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到80%；

（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应当达到40%；

（三）公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到25%；

（四）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到20%；

公司发展阶段不易区分的，如无重大资金支出安排，可以按照上述第（三）项规定处理；如有重大资金支出安排，可以按照上述第（四）项规定处理。

股东会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年利润分配方案。
上述重大资金支出安排是指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且绝对金额超过5,000万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

上述重大资金支出安排事项需经公司董事会批准并提交股东会审议通过。

第七条 公……
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