公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-031

证券代码：875018 证券简称：风华股份 主办券商：中信证券

广东风华新能源股份有限公司

关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所
上市前滚存利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

广东风华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”），为兼顾新老股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司本次发行完成之日前产生的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按届时所持股份比例共同享有。

二、审议及表决情况

2026 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于公司向
不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的
议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2026 年 4 月 27 日，公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过《关于
公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配
方案的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘小青、胡晓宏、王利萍对《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》认真审阅，认为其不存在损害公司利益及中小股东权益的情形，并发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东风华新能源股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《广东风华新能源股份有限公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议》
《广东风华新能源股份有限公司独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

广东风华新能源股份有限公司
董事会
2026年4月29日

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