公告日期：2026-02-09

证券代码：875019 证券简称：一诺生物 主办券商：国投证券
山东一诺生物质材料股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司于 2025 年 6 月 3 日召开的第一届董事会第六次会议、2025
年 6 月 23 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

山东一诺生物质材料股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范山东一诺生物质材料股份有限公司（以下简称“公司”）的投资管理，提高资金运作效率，保证资金运营的安全性、收益性，实现投资决策的科学化和经营管理的规范化、制度化，依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《山东一诺生物质材料股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制定本制度。本制度所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准。
第二条 本制度适用于公司及下属控股子公司的对外投资行为。
第三条 本制度所指的对外投资（以下简称“投资”）指将货币资金以及经资产评
估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。
第四条 投资的目的：有效地利用闲置资金或其他资产，进行适度的资本扩张，以获取较好的收益，确保资产保值增值。
第五条 投资的原则：
（一）遵守国家法律、法规和公司章程的有关规定；
（二）维护公司和全体股东的利益，争取效益的最大化；
（三）符合公司的发展战略，符合国家产业政策，发挥和加强公司的竞争优势；（四）采取审慎态度，规模适度，量力而行，对实施过程进行相关的风险管理，兼顾风险和收益的平衡；
（五）规范化、制度化、科学化，必要时咨询外部专家。
第六条 本制度规范的投资行为具体包括：
（一）短期投资
1. 委托经营或理财；
2. 购买流通股票、债券、基金、外汇、期货等金融产品。
（二）长期投资
1. 独资、合资或合作投资设立公司（企业）；
2. 合作研究与开发项目；
3. 收购其他企业的股权。
第七条 公司进行收购（含购买）、出售、置换实物资产或其他资产，承包，财产租赁等行为时比照投资行为进行管理。

第二章 对外投资的审批权限

第八条 公司对外投资的审批应严格按照国家相关法律、法规和公司章程、《股东
会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等规定的权限履行审批程序。第九条 对外投资管理权限：
（一）公司的对外投资达到下列标准之一的须由股东会审议批准：
1. 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；
2. 交易的成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 5,000 万元的；
3. 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且超过 5,000 万元；
4. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过750 万元；
5. 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 750 万元。
（二）公司的对外投资达到下列标准之一的须由董事会审议批准：
1. 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的以孰高为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上；
2. 交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000 万元；
3. 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且超过 1,000 万元；
4. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且超过150 万元；
5. 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且超过 150 万元；
6. 总经理认为需要提交董事会审议的事项；
7. 法律、行政法规、部门规章规定，或股东会授权董事会审议的其他事项；
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
（三）股东会可根据实际情况，授权董事会就董事会权限以上的对外投资事项进
行决策；董事会可根据实际情况，在其决策权限内授权总经理就总经理权限以上的对外投资事项进行决策。前述授权的……
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