公告日期：2026-03-24

公告编号：2026-067

证券代码：875019 证券简称：一诺生物 主办券商：国投证券
山东一诺生物质材料股份有限公司

第一届董事会独立董事第六次专门会议决议公告

本公司及全体独立董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况

公司第一届董事会独立董事第六次专门会议于 2026 年 3 月 23 日在公司会
议室召开。会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。本次独立董事专门会议已提前 3 日以书面方式通知全体独立董事。

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《独立董事专门会议工作细则》及相关法律法规的规定。全体独立董事以记名投票表决方式对以下议案进行表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司信息披露管理办法》及《公司章程》等有 关规定，公司编制了 2025 年年度报告及摘要，具体内容详见公司在全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年 度报告》（公告编号：2026-056）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026- 057）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二） 审议通过《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-067

为客观、公允地反映出公司的经营状况和经营成果，公司聘请大信会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报表进行了审计并出具了相 应的《审计报告》（大信审字[2026]第 4-00134 号），具体内容详见公司在全国中 小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年 度审计报告》（公告编号：2026-059）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三） 审议通过《关于确认 2025 年度关联交易的议案》
1.议案内容：

按照《山东一诺生物质材料股份有限公司章程》和《山东一诺生物质材料 股份有限公司关联交易管理制度》，现将公司与关联方 2025 年度关联交易发生 情况报告如下，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于确认 2025 年度关联交易的公告》（公告 编号：2026-061）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四） 审议通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报
告的议案》
1.议案内容：

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律 法规和公司规章制度的要求，本着客观、审慎的原则，对公司截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制的建立健全及其执行的情况 进行了评价，并出具了《山东一诺生物质材料股份有限公司内部控制自我评价 报告》。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前述报告进行了审计，并出 具了《山东一诺生物质材料股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。具体
内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-062） 和《内部控制审计报告》（公告编号：2026-063）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-067

（五） 审议通过《关于公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度非经常性损益明
细表及审核报告的议案》
1.议案内容：

公司针对最近三年（2023 年度、2024 年度、2025 年度）的非经常性损益
情况编制了非经常性损益……
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