公告日期：2026-05-13

广州亨龙智能装备股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

广东省广州市从化区太平镇新一路 63 号，公司三楼办公室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邹春芽先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)公布了本次股东会的通知公告,即《召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告编号:2026-006)。

本次股东会的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州亨龙智能装备股份有限公司章程》的规定。

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数47,120,726 股，占公司有表决权股份总数的 97.0031%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

为更好地履行公司董事会的工作职责，推动 2026 年公司各方面的工作，董事会制作了《2025 年度董事会工作报告》，根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告就 2025 年度公司的生产经营情况、发展战略、公司董事会主要工作等方面进行全面总结，并对 2026 年工作进行了安排。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,120,726 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。
（二）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司编制了 2025 年
年度报告及摘要，详细内容见公司于 2026 年 4 月 22 日披露在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）和《2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-003).

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,120,726 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

以 2025 年度审计报告为基础，根据 2025 年公司的经营情况，公司管理层编
制了《2025 年度财务决算报告》，总结 2025 年财务状况、经营成果、现金流量及财务指标情况，汇报 2025 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,120,726 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。
（四）审议通过《2026 年度财务预算方案》

1.议案内容：

公司管理层以 2025 年度经营情况和财务状况为基础，结合行业发展现状、宏观经济环境及 2026 年公司发展规划和经营目标，对公司 2026 年的经营情况进行预测，编制了《2026 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,120,726 股，占出席本次会议有表决权股份总……
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