公告日期：2026-04-22

证券代码：875020 证券简称：亨龙智能 主办券商：国联民生承销保荐
广州亨龙智能装备股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：广州市从化区太平镇新一路 63 号公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长邹春芽

6.会议列席人员：公司高层管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年，公司经营管理层在董事会领导下，严格按照《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《总经理工作细则》等规章制度的规定，忠实与勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东会、董事会的各项决议，推动公司治理水平的提高和各项业务发展，各项经营稳定发展。公司总经理据此撰写了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《董事会议事规则》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，坚决贯彻执行股东会的各项决议，忠实勤勉地开展各项工作，全力推动公司稳健发展，切实维护股东合法权益。公司董事会据此撰写了《2025 年度董事会工作报告》。独立董事同时向公司董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露的《独立董事 2025 年度述职报 告 》（ 公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，广州亨龙智能装备股份有限公
司董事会撰写了《2025 年年度报告及其摘要》，公司 2025 年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的经营状况和经营成果，陈述的事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广州亨龙智能装备股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）和《广州亨龙智能装备股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）。
2.审计委员会意见：

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度审计报告及财务报表的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露
规则》等相关规定，公司编制了自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日的财务
报表；广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的年度审计机构，出具了《2025 年度审计报告》, 真实、准确、完整地反映了公司的经营状况和经营成果。
2.审计委员会意见：

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周小云、欧水平、康志新对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会……
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