公告日期：2026-01-27

公告编号：2026-018

证券代码：875022 证券简称：星邦智能 主办券商：华泰联合
湖南星邦智能装备股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

召开地点：湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲大道东 128 号三楼会议室；
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘国良
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 48 人，持有表决权的股份总数13,770.638 万股，占公司有表决权股份总数的 96.11%。
（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-018

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年公司及下属公司向融资机构申请授信额度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖南星邦智能装备股份有限公司关于2026 年公司及下属公司向融资机构申请授信额度的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,770.638 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2026 年公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖南星邦智能装备股份有限公司关于2026 年公司开展外汇衍生品交易业务的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,770.638 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2026-018

（三）累积投票议案表决情况

1.议案内容

具体内容详见公司于2026年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖南星邦智能装备股份有限公司董事换届的公告》。

2.关于选举董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 是否当选
（%）

选举刘国良先生为公

（1） 司第三届董事会非独 137,706,380 100% 是

立董事

选举许红霞女士为公

（2） 司第三届董事会非独 137……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。