公告日期：2026-01-27

公告编号：2026-023

证券代码：875022 证券简称：星邦智能 主办券商：华泰联合
湖南星邦智能装备股份有限公司

关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在

北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

为兼顾新老股东利益，若公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前存在滚存未分配利润或未弥补亏损，将由公司本次公开发行后的新老股东按照发行后的股份比例共享或承担。
一、 审议和表决情况

（一）董事会审议情况

公司于 2026 年 1 月 27 日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关
于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润
分配方案的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）独立董事意见

经审阅，独立董事认为：该方案符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，兼顾了公司与股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形。
独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。
二、 备查文件

《湖南星邦智能装备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《湖南星邦智能装备股份有限公司第三届董事会第一次会议独立董事意见》
湖南星邦智能装备股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 27 日

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