公告日期：2026-03-23

公告编号：2026-091

证券代码：875022 证券简称：星邦智能 主办券商：华泰联合

湖南星邦智能装备股份有限公司

关于预计 2026 年日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2026 年 2025 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 向关联方宁乡市天诚包 800,000 500,200 根据公司经营计划及发
料、燃料和 装有限公司采购辅料 展需要作较为充分预计
动力、接受
劳务
销售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

公司子公司湖南星邦机 6,000,000 5,103,400 满足日常经营需要作较
其他 械设备有限公司租赁关 为充分预计

联方宁乡市天诚包装有

限公司厂房

合计 - 6,800,000 5,603,600 -

（二） 基本情况
1、 关联方情况
名称：宁乡市天诚包装有限公司

公告编号：2026-091

住所：宁乡市夏铎铺镇六度庵村（机械工业园）
注册地址：宁乡市夏铎铺镇六度庵村（机械工业园）
注册资本：200 万元
主营业务：木制容器、软木制品及其他木制品、竹制品的制造；建筑用木料及木材组件加工；普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）法定代表人（如适用）：许碧霞
控股股东：许碧霞
实际控制人：许碧霞
关联关系：与公司实际控制人许红霞为姊妹关系
信用情况：不是失信被执行人
2、关联方交易内容

公司子公司湖南星邦机械设备有限公司（以下简称“星邦机械”）与宁乡市天诚包装有限公司（以下简称“天诚包装”）签署《租赁合同》及《租赁合同补充协议书》，租赁厂房、综合楼作为公司生产、经营场所，2026 年预计本项关联交易金额为 600.00 万元。

公司按年度采购情况与天诚包装签订辅料《年度采购协议》，交易以市场化运作，2026 年预计本项交易金额为 80.00 万元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

1、2026 年 3 月 23 日，公司召开第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过《关
于确认公司最近三年关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》。表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票放弃。

2、2026 年 3 月 23 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于确认公
司最近三年关联交易及预计 2026 年度日常关联交易的议案》。表决情况：7 票同意、0票反对、0 票放弃，关联董事刘国良、许红霞回避表决。公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提请股东会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2026-091

三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

关联交易定价将以市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，价格约定合理，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。
（二） 交易定价的公允性

对公司持续经营能力、损益……
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