公告日期：2026-03-23

公告编号：2026-094

证券代码：875022 证券简称：星邦智能 主办券商：华泰联合
湖南星邦智能装备股份有限公司

独立董事关于确认公司最近三年关联交易及预计 2026 年度日常关联
交易的事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《湖南星邦智能装备股份有限公司关联交易管理制度》及《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，湖南星邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）在第三届董事会第二次会议召开前向独立董事提供了相关会议材料。我们作为公司的独立董事，在认真审阅公司第三届董事会第二次会议相关议案及材料，并听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立、客观、公正的立场，现就公司第三届董事会第二次会议相关事项发表如下事前认可意见。

我们认为：公司最近三年发生的日常关联交易是基于公司日常经营需要发生的，都未超过股东会审议的额度。公司预计 2026 年日常性关联交易事项， 是基于公司日常经营需要，对未来可能发生的关联交易类型及金额上限进行的合理预估与安排，该预计有利于提高交易效率、保障业务稳定，公司日常关联交易的金额占同类业务比例较小，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生负面影响，定价公允合理，不会对关联方形成依赖，决策程序合法有效，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意将此事项提交公司第三届董事会第二次会议审议。

湖南星邦智能装备股份有限公司
独立董事：舒强兴、李春升、单汨源
2026 年 3 月 23 日

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