公告日期：2026-03-12

证券代码：875025 证券简称：天骄生物 主办券商：国泰海通
山东天骄生物技术股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 5 日以专人递送、电话
通知方式发出

5.会议主持人：董事长张钊先生

6.会议列席人员：公司全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知时间及会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于 董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司已在全国股转系统挂牌，为进一步完善公司治理体系，公司根据 《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司 信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等 法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟制定《信 息披露管理制度》。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2026-004）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》
1.议案内容：

为规范公司及子公司外汇衍生品的交易业务，防范和控制外币汇率风险， 加强对外汇衍生品交易业务管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公 司拟制定《外汇衍生品交易业务管理制度》。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《外汇衍生品交易业务管理制度》（公告编号： 2026-005）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
1.议案内容：

（一）基本情况

为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司（包括子公司）拟开展外汇衍生品交易业务，包括双货币存款、外汇套期、外汇期权或上述产品组合，充分利用外汇衍生产品保值、锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。

根据公司实际出口业务规模、资金收付安排等，预计开展不超过20000万元（或等值外币）额度的外汇衍生品交易业务，授权期限为自本次董事会通过之日起至董事会审议通过2027年度开展外汇衍生品交易业务的议案之日止，额度范围内资金可循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该单笔交易结束。提请董事会授权公司总经理在上述期限和额度范围内进行具体决策并签署相关文件，公司财务部负责具体实施。

（二）资金来源

公司此次开展的外汇衍生品交易业务资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金或信贷资金。

二、交易风险分析及采取的风险控制措施

（一）外汇衍生品交易业务的主要风险

公司开展的外汇衍生品交易业务遵循汇率中性原则，不做投机性、套利性的交易，但外汇套期保值操作仍存在一定的风险：

1、市场风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。

2、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。

3、信用风险：公司进行的外汇衍生品交易业务交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，但也可能存在履约风险。

4、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，可能会由于操作失……
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