公告日期：2026-04-17

公告编号：2026-008

证券代码：875025 证券简称:天骄生物 主办券商：国泰海通
山东天骄生物技术股份有限公司

申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案及其进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况
（一） 与国泰海通证券股份有限公司签订书面辅导协议

山东天骄生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）与国泰海通证券股
份有限公司（以下简称“国泰海通”）于 2025 年 12 月 25 日签订了《山东天
骄生物技术股份有限公司与国泰海通证券股份有限公司股票发行上市辅导协 议》。
（二） 提交辅导备案材料

公司于 2025 年 12 月 29 日向中国证券监督管理委员会山东监管局（以下
简称：“山东证监局”）提交了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券 交易所（以下简称“北交所”）上市辅导备案材料，辅导机构为国泰海通。
（三） 完成辅导备案

公司已于 2026 年 1 月 12 日收到山东证监局出具确认辅导备案日期的通
知，辅导备案日期为 2026 年 1 月 12 日，辅导机构为国泰海通。

（四） 其他情况说明

截止本公告披露日，公司辅导工作正常进行，公司的辅导机构国泰海通已
于 2026 年 4 月 14 向山东证监局报送了《国泰海通证券股份有限公司关于山

公告编号：2026-008

东天骄生物技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市辅导工作进展情况报告（第一期）》。
二、 风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司 2023 年度、2024 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣
除非经常性损益前后孰低为计算依据）分别为 10,875.75 万元和 14,165.37 万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性 损益前后孰低为计算依据）分别为 29.73%和 29.25%，符合《上市规则》规定的在北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得在北交所上市情形。

公司目前为基础层挂牌公司，须进入创新层后方可申报公开发行股票并在北交所上市，公司存在因未能进入创新层而无法申报的风险。请投资者关注风险。
公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

特此公告。
三、 备查文件

1.《国泰海通证券股份有限公司关于山东天骄生物技术股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报 告（第一期）》

2.《中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统截图》

山东天骄生物技术股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 17 日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。