公告日期：2026-04-28

证券代码：875025 证券简称：天骄生物 主办券商：国泰海通
山东天骄生物技术股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以专人递送、电话
通知方式发出

5.会议主持人：董事长张钊先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知时间及会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于 董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司信息披露管理办法》及《公司章程》等有
关规定，公司编制了 2025 年年度报告及摘要，具体内容详见公司在全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年 度报告》（公告编号：2026-010）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026- 011）。
2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议事前审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王振华、刘光彦、叶志松对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于审议公司 2025 年度审计报告及财务报告的议案》
1.议案内容：

为客观、公允地反映出公司的经营状况和经营成果，公司聘请天健会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务报表进行了审计并出具了相 应的《审计报告》（天健审 [2026] 9250 号），具体内容详见公司在全国中小企 业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度审 计报告》（公告编号：2026-012）。
2.审计委员会意见

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第三次会议事前审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王振华、刘光彦、叶志松对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度，董事会根据《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》
等公司制度的要求，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理 结构，确保董事会科学决策和规范运作。现就上述工作汇报形成《2025 年度董 事会工作报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度董事会工作报告》（公告编 号：2026-013）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人
员依据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，认真履行各 项职责，严格执行董事会的各项决议，认真推进董事会各项决议的有效实施， 推动公司各项业务顺利有序开展，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就 上述工作汇报形成《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司独立董事 2……
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