公告日期：2026-04-28

证券代码：875025 证券简称：天骄生物 主办券商：国泰海通

山东天骄生物技术股份有限公司

关于公司 2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

根据《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》等公司制度的要求，
对照公司《董事会议事规则》《股东会议事规则》和各专门委员会议事规则，本

着对全体股东负责的精神，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行股东（大）会赋予

的董事会职责，严格执行股东（大）会各项决议，积极推进董事会各项决议的

实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，公司董

事会现将 2025 年主要工作报告如下：

一、经营发展情况

在董事会战略引领下，公司管理层高效执行经营计划。2025 年公司全年实

现营业收入 13 亿余元，实现净利润 1.16 亿元。

二、董事会 2025 年度日常工作及履职情况

（一）董事会召开情况

2025 年度，公司董事会共召开了 5 次会议，就公司经营、管理等方面的重

大事项作出了决策。各项会议和经审议通过的议案等具体情况如下：

序号 日期 届次 议案名称

1、关于《2024 年度总经理工作报告》的议案

2025 年 4 月 第一届董事 2、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

1 28 日 会第六次会 3、关于《2024 年度财务决算及 2025 年财务预算报
议 告》的议案

4、关于 2024 年度利润分配预案的议案

序号 日期 届次 议案名称

5、关于控股股东向公司及子公司进行补充出资的议
案

6、关于对公司 2025 年度日常性关联交易情况预计
的议案

7、关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案

8、关于公司 2025 年银行授信额度授权的议案

9、关于公司董事辞任并提名非独立董事候选人的议
案

10、关于公司非独立董事、高级管理人员 2024 年度
薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案

11、关于公司 2025 年独立董事津贴的议案

12、关于召开公司 2024 年度股东大会的议案

1、《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系
统挂牌并公开转让的议案》

2、《关于同意公司股票在全国中小企业股份转让系
统挂牌后通过集合竞价交易方式公开转让的议案》
3、《关于授权公司董事会全权办理申请公司股票在
全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事
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