公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-014

证券代码：875025 证券简称：天骄生物 主办券商：国泰海通

山东天骄生物技术股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为山东天骄生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘光彦、王振华、叶志松在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1.刘光彦先生。1962 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研
究生学历，博士生导师。1987 年 7 月至 2023 年 9 月，山东工商学院（原中国
煤炭经济学院）任教，历任讲师、副教授、教授，现已退休；2013 年 11 月至
2020 年 1 月，任对外经济贸易大学保险学院外聘教授；2018 年 12 月至 2021
年 12 月，任对外经济贸易大学中国保险创新研究院外聘教授、院长助理；2017
年至 2023 年于辽宁工程技术大学外聘教授、博士生导师；2021 年 1 月至今于
辽宁大学任外聘教授、博士生导师。2022 年 11 月至今，任公司独立董事。

2.王振华先生。1955 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学
历，1983 年 8 月至 2016 年 5 月，历任河南财政金融学院讲师、教授、系主任、
教务处长、副校长，现已退休；2020 年 5 月至 2024 年 10 月，任郑州华晶金
刚石股份有限公司独立董事；2020 年 4 月至 2026 年 4 月，任新开普电子股份
有限公司（300248.SZ）独立董事；2020 年 8 月至 2025 年 6 月，任河南心连心
化学工业集团股份有限公司独立董事；2022 年 11 月至今，任公司独立董事。
3.叶志松先生。1982 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业

公告编号：2026-014

于西南政法大学，硕士研究生学历。2008 年 7 月至 2011 年 7 月，任职于广东
环宇京茂律师事务所律师；2011 年 7 月至 2025 年 2 月，任合景泰富集团控股
有限公司集团法务审计中心法务副总经理；2019 年 3 月至 2023 年 7 月，任椿
禾管理咨询（广州）有限公司经理；2025 年 3 月至今，任北京市炜衡（广州） 律师事务所律师，2022 年 11 月至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 5 次董事会会议、4 次股东会会议。独立董事刘光
彦、王振华、叶志松出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。