公告日期：2026-01-27

公告编号：2026-008

证券代码：875026 证券简称：华农恒青 主办券商：国联民生承销保荐
华农恒青科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

地点：公司会议室（南昌市经开区双港西大街 528 号北大科技园 A 座 2 楼）

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李旭荣先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 名，持有表决权的股份总数126,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2026-008

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更 2025 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司与原审计机构北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致不再续约；拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务报表审
计机构。具体内容详见公司 2026 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台发布的《关于变更 2025 年会计师事务所的公告》（公告编号：2026-002）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 126,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司及子公司拟以阶段性闲置的自有资金购买理财产品。在本次审批的理财期限内，任一时点下，公司及子公司持有的未到期理财产品总额不超过人民币
10,000 万元。具体内容详见公司 2026 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台发布的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-005）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 126,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2026-008

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件

《华农恒青科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

华农恒青科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 27 日

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