公告日期：2026-04-30

证券代码：875026 证券简称：华农恒青 主办券商：国联民生承销保荐
华农恒青科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

地点：公司会议室（南昌市经开区双港西大街 528 号北大科技园 A 座 2 楼）
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李旭荣先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 名，持有表决权的股份总数126,000,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

总结了董事会及各专门委员会在 2025 年度的日常履职情况与运行成效，梳理了在会议组织召开、议案审议、决策支持等方面的工作开展，并提出了 2026年度的重点工作计划与履职思路。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 126,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn ） 发布的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-010）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 126,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 126,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度的实际经营情况与财务状况，遵循相关财务规范性文件的要求，公司编制了 2025 年度财务报表。经审计，公司聘任的大信会计师事务所（特殊普通合伙）对该财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 126,000,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2025 年度的实际经营成果及预算执行情况，公司顺利完成 2025 年度财
务决算工作，并编制了 2025 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 126,000,000.00 股，占出……
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