公告日期：2026-04-27

证券代码：875028 证券简称：中科盛康 主办券商：山西证券
北京中科盛康科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长马力

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法
规以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理将公司 2025 年度的生产经营活动和经营业绩情况进行汇总，
形成《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会编制了
《2025 年度董事会工作报告》。公司《2025 年度董事会工作报告》就 2025 年
董事会的工作情况进行了回顾。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法 规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件，公司编制了
《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2026 年
4 月 27 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn） 上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）、《 2025 年年度报告摘 要》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2026 年度董监高薪酬方案的公告》 (公告编号:2026-007)。
2.回避表决情况：

关联董事江乐阳、李韩回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2026 年度董监高薪酬方案的公告》 (公告编号:2026-007)。
2.回避表决情况

关联董事江乐阳、马力、张志远、李韩、李艳华全体回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司聘请 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的财
务审计机构。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《续聘 2026 年度会计师事务 所的公告》(公告编号:2026-005)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无……
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