公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-004

证券代码：875028 证券简称：中科盛康 主办券商：山西证券
北京中科盛康科技股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席吴丽丽
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司监事会编制了 《2025 年度监事会工作报告》，监事会工作报告对 2025 年监事会的工作情况

公告编号：2026-004

进行了回顾。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》 的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1. 议案内容：

依据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件，公司编制了
《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2026 年
4 月 27 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn） 上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）、《 2025 年年度报告摘 要》（公告编号：2026-002）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合年度公司主要经营情况，公 司编制了《2025 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

公告编号：2026-004

1. 议案内容：

根据公司 2026 年度经营计划与目标，结合 2025 年度实际经营情况，综合
考 虑市场及行业的发展状况，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议《关于公司 2026 年度监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2026 年度董监高薪酬方案的公告》 (公告编号:2026-007)。
2.回避表决情况

关联监事吴丽丽、蒋文山、程思远回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派方案的……
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