公告日期：2026-05-07

公告编号：2026-041

证券代码：875029 证券简称：百图股份 主办券商：中金公司
雅安百图高新材料股份有限公司

关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 基本情况

雅安百图高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 30 日召
开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需公司股东会审议通过。

公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市（以下简称“本次发行上市”或“本次发行”）。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，本次发行上市的具体方案如下：

1. 发行股票的种类和面值：境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

2. 发行股票的数量：公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不低于 100万股，且不超过 1136.2709 万股（未考虑超额配售选择权的情况下，含本数），公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%，全额行使超额配售选择权的情况下，本次发行股票数量不超过 1306.7115 万股，且均需满足公开发行后公众股东持股比例不低于 25%等北交所上市条件的要求。本次发行上市全部为新股发行，不涉及公司原股东公开发售股份。最终发行数量将由股东会授权董事会根据监管部门核准、市场情况等与主承销商协商确定。

3. 发行对象的范围：符合国家法律法规和监管机构规定的，已开通北交所

公告编号：2026-041

股票交易权限的合格投资者（法律、法规、规章和规范性文件禁止购买者除外）。现有股东无优先认购安排。发行对象不少于 100 人，且本次发行完成后发行人股东数量不少于 200 人。

4. 定价方式：通过发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价、网下询价方式确定发行价格。最终定价方式将由股东会授权董事会根据监管部门核准、市场情况等与主承销商协商确定。

5. 发行底价：本次发行以后续的询价或定价结果作为发行底价，最终发行价格将由股东会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性以及询价结果等因素协商确定。

6. 战略配售：本次发行上市或将实施战略配售，具体配售比例、配售对象等由股东会授权董事会与主承销商届时根据法律、法规、规章和规范性文件的规定以及市场状况确定。

7. 承销方式：主承销商采取余额包销的方式承销。

8. 募集资金用途：

公司本次发行的募集资金（扣除发行费用后）计划投资于以下项目：

单位：万元

募集资金投入金
序号 项目名称 总投资额

额

电子导热新材料生产基地建

1 设项目 7,077.19 6,500.00

2 高导热超细粉体产业化项目 2,940.88 2,500.00

3 研发中心建设项目 7,277.88 6,000.00

合计 17,295.95 ……
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