公告日期：2026-05-07

证券代码：875029 证券简称：百图股份 主办券商：中金公司
雅安百图高新材料股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：成都市高新区交子大道 333 号中海国际中心 E 座 1309

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：谭蕾

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开情况符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定
披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的公告》（公告编号：2026-048）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐斌、李越冬对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》
1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：
（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。
（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。
（3）本次发行股票数量：

1.公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不低于（1,000,000）股且不超过（11,362,709）股（未考虑超额配售选择权的情况下，含本数），公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%，全额行使超额配售选择权的情况下，本次发行股票数量不超过 13,067,115 股，且均需满足公开发行后公众股东持股比例不低于 25%等北交所上市条件的要求。本次发行上市全部为新股发行，不涉及公司原股东公开发售股份。最终发行数量将由股东会授权董事会根据监管部门核准、市场情况等与主承销商协商确定。
（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价√合格投资者网上竞价
√网下询价方式确定发行价格。
（5）发行底价：
以后续的询价或定价结果作为发行底价。
（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。
（7）募集资金用途：

公司本次发行的募集资金（扣除发行费用后）计划投资于以下项目：

单位：万元

募集资金投入金
序号 项目名称 总投资额

额

电子导热新材料生产基地建

1 设项目 7,077.19 6,500.00

2 高导热超细粉体产业化项目 2,940.88 2,500.00

3 研发中心建设项目 7,277.88 6,000.00

合计 17,295.95 15,000.00

募集资金投向项目已经过充分的市场调研和可行性分析，符合国家产业政策和北交所定位。项目的实施有助于增强公司盈利能力，提高公司在行业内的核心竞争力。募集资金投向项目与公司现有生产经营规模相适应、与公司财务状况相……
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