公告日期：2026-04-17

公告编号：2026-032

证券代码：875029 证券简称：百图股份 主办券商：中金公司

雅安百图高新材料股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为雅安百图高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，唐斌、李越冬在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

唐斌先生，2008 年 7 月至今，历任电子科技大学讲师、副教授、教授；2022
年 9 月至今，任公司独立董事。

李越冬女士，历任西南财经大学会计学院讲师、副教授、教授、博导，目前担任审计系主任、审计监察与风险防控研究中心主任；2022 年 9 月至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事唐斌、
李越冬会议出席情况如下：

缺席 是否存在连续三

应出席 现场或通 委托出

董事 次未亲自出席或 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事

会会 者连续两次未能 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议

议次 出席也不委托其 数

数 会议次数 次数

数 他董事出席的情

公告编号：2026-032

况

唐斌 6 6 0 0 否 3

李越冬 6 6 0 0 否 3

2025 年度独立董事唐斌、李越冬已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事唐斌、李越冬对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025 年 1 第四届董事会 《关于雅安百图高新材料股份有 同意

月 24 日 第七次会议 限公司回购部分股份并注销的议

案》

2025 年 5 第四届董事会 《关于高管2024年度薪酬及2025 同意

月 21 日 第八次会议 年度薪酬方案的议案》

《关于董事2024年度薪酬及2025

年度薪酬方案的议案》

《关于对日常关联交易进行确认

及预计的议案》

《关于 2024 年度利润分配预案的

议案》

2025 年 6 第四届董事会 《关于公司申请股票在全国中小 同意

月 30 日 第九次会议 企业股份转让系统挂牌并公开转

让的议案》

……
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