公告日期：2026-04-28

证券代码：875033 证券简称：德信羊绒 主办券商：申万宏源承销保荐
山东德信羊绒科技股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：德信羊绒公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日 以书面方式发出

5.会议主持人：刘风艳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及有关 法律、法规和规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及其摘要的议案》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年
年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让 系统有限公司的各项规定，未发现公司 2025 年年度报告及年度报告摘要所包 含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告及年度报告摘要真实 地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。
2. 回避表决情况

不涉及回避事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

根据公司情况，监事会已制定了 2025 年度监事会工作报告，工作报告包
括以下几方面的内容：2025 年监事会日常工作情况、履职情况、2026 年工作 计划。
2. 回避表决情况

不涉及回避事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况 ,结合公司报表数据,编制
《2025 年年度财务决算报告的议案》。
2. 回避表决情况

不涉及回避事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年年度财务预算方案的议案》
1. 议案内容：

根据国家宏观经济形势及行业状况，结合公司实际情况，制定了 2026 年
包含销售收入、净利润等经营业绩指标，编制了《2026 年年度财务预算方案的 议案》。
2. 回避表决情况

不涉及回避事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度权益分派预案的议案》
1. 议案内容：

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报
告，截止 2025 年 12 月 31 日,合并报表中归属于母公司未分配利润为
53,918,255.74 元，母公司未分配利润为 53,759,253.32 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 19,330,480 股，拟以权
益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.21 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 12,004,228.08 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维 持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有 限公司核算的结果为准。 上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中 小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政
部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2. 回避表决情况

不涉及回避事……
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