公告日期：2026-04-28

证券代码：875033 证券简称：德信羊绒 主办券商：申万宏源承销保荐
山东德信羊绒科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会地点为山东德信羊绒科技股份有限公司会议室，以现场会议方 式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会地点为山东德信羊绒科技股份有限公司会议室，会议表决方式 为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日上午 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 875033 德信羊绒 2026 年 5 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会将聘请律师事务所进行见证，出具法律意见书。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年年度报告及其摘要的议 √

案》

《2025 年年度董事会工作报告的

2 √

议案》

《2025 年年度监事会工作报告的

3 √

议案》

《2025 年年度财务决算报告的议

4 √

案》

《2026 年年度财务预算方案的议

5 √

案》

《关于 2025 年度权益分派预案

6 √

的议案》

《关于申请银行综合授信额度的

7 √

议案》

该议案内容详见于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露网站披露的《第一届董事会第八次会议决议公告》(公告编号为： 2026-006）；《第一届监事会第三次会议决议公告》(公告编号为：2026-007)； 《2025 年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。