公告日期：2026-04-13

证券代码：875037 证券简称：景隆智装 主办券商：中泰证券
河北景隆智能装备股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 2 日以电话或微信方式
发出

5.会议主持人：蒲长晏

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及有关规定，公司在对 2025 年工作总结的基础上编制完成了《2025 年年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。
2.审计委员会意见
公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王飞、张常青、孟国营对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会依据 2025 年度实际工作情况，结合 2025 年公司治理的有效性，
并根据公司 2025 年运营成果，对 2025 年进行总结，编制了《公司董事会 2025
年度工作报告》。

根据独立董事基本情况及独立性情况、2025 年度出席会议、发表独立意见等履职情况，公司独立董事作出《独立董事 2025 年度述职报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告公告》（公告编号：2026-018）
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理依据 2025 年度实际工作情况，根据 2025 年度各项运营结果，
对 2025 年度经营情况进行总结，编制了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2025
年度财务决算报告。
2.审计委员会意见
公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王飞、张常青、孟国营对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据对公司 2026 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2025 年报表数
据，编制了 2026 年度财务预算报告。
2.审计委员会意见
公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.议案表决结果：同意 8……
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