公告日期：2026-01-22

北京德恒律师事务所

关于江苏澳构矿业科技股份有限公司
申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌

并公开转让的法律意见

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层

电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033

目 录

释 义......2
一、本次挂牌的批准和授权......5
二、本次挂牌的主体资格......7
三、本次挂牌的实质条件......8
四、公司的设立......14
五、公司的独立性......17
六、发起人和股东......20
七、公司的股本及演变......26
八、公司的业务......30
九、关联交易及同业竞争......35
十、公司的主要财产......52
十一、公司的重大债权债务......62
十二、公司的重大资产变化及收购兼并 ......66
十三、公司章程的制定与修改......67
十四、公司股东会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ......68
十五、公司董事、监事和高级管理人员及其变化......70
十六、公司的税务......73
十七、公司的环境保护、产品质量和技术标准 ......76
十八、诉讼、仲裁或行政处罚......77
十九、劳动用工与社会保障......79
二十、结论......81

释 义

在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：

申请人、澳构科 指 江苏澳构矿业科技股份有限公司

技、公司

澳构有限 指 江苏澳构矿业科技有限公司，系申请人的前身，
曾用名“靖江市澳构贸易有限公司”

喜得工程 指 靖江市喜得工程技术有限公司，澳构科技全资子
公司，曾用名“靖江市澳构工程技术有限公司”

澳构装备 指 江苏澳构装备科技有限公司，澳构科技全资子公
司

澳构工业 指 AUSTRUCT INDUSTRIES PTY LTD、 澳构工业
有限公司，澳构科技境外全资子公司

上海分公司 指 江苏澳构矿业科技股份有限公司上海分公司

大阳工程 指 靖江市大阳工程咨询有限公司，澳构科技股东

威望咨询 指 靖江威望咨询管理合伙企业（有限合伙）

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

德恒/本所 指 北京德恒律师事务所

主办券商/中泰证券 指 中泰证券股份有限公司

立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《挂牌规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规则》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试
行）》

《1 号指引》 指 《全国中小企业股份转让系统股票挂牌审核业务
规则适用指引第 1 号》

《公司章程》 指 现行有效的《江苏澳构矿业科技股份有限公司章
程》

《 公 司 章 程 （ 草 经澳构科技 2025 年第一次临时股东会审议通过，
案）》 指 并将于本次挂牌后生效的《江苏澳构矿业科技股
份有限公司章程（草案）》

本次挂牌/本次申请 指 澳构科技本次申请股票在全国股转系统挂牌并公
挂牌 开转让的行为

报告期 指 2023 年、2024 年、2025 年 1-4 月

本 所 为 本 次 挂 牌 出 具 的 编 号 为 “ 德 恒
……
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