公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-001

证券代码：875050 证券简称：澳构科技 主办券商：中泰证券

江苏澳构矿业科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为江苏澳构矿业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，黄鹏、方明霁、姚满芳在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

黄鹏先生，1949 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，
西北理工大学管理专业。1975 年 7 月至 1988 年 8 月，历任扬州大学讲师、副主
任；1988 年 8 月至 2015 年 4 月，历任苏州大学系主任、教授、博士生导师；2015
年 4 月至今，任苏州大学新时代企业家研究院院长；2019 年 10 月至今，任苏州
万祥科技股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至 2023 年 5 月，任江苏亚星锚链
股份有限公司独立董事；2020 年 7 月至 2023 年 8 月，任江苏聚杰微纤科技集团
股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至今，任苏州柯利达装饰股份有限公司独立董事；2023 年 5 月至今，任深圳市海普瑞药业集团股份有限公司独立董事；
2023 年 5 月至今，任公司独立董事；2023 年 11 月至今，任公司审计委员会主任
委员。

方明霁女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历，同济大学结构工程专业。2005 年 8 月至 2006 年 6 月，任上海美建钢结构有
限公司工程师；2006 年 6 月至今，任上海师范大学教师；2020 年 9 月至今，兼

公告编号：2026-001

任上海言成工程咨询有限公司执行董事；2021 年 9 月至今，兼任杭州珀励科技
有限公司执行董事兼总经理；2023 年 5 月至今，任公司独立董事；2023 年 11 月
至今，任公司审计委员会委员。

姚满芳女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，华东政法大学政法专业。1995 年 11 月至今，历任江苏泰州骥江律师事务所律师助理、实习律师、律师、合伙人律师；2023 年 5 月至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事黄鹏、
方明霁、姚满芳会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

黄鹏 5 5 0 0 否 3

方明霁 5 ……
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