公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-012

证券代码：875050 证券简称：澳构科技 主办券商：中泰证券
江苏澳构矿业科技股份有限公司

关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上
市前滚存利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 基本情况

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行并上市”），根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，为兼顾新老股东利益，公司拟对本次发行并上市前的滚存利润分配方案如下：

若公司本次发行并上市成功，公司在上市前所形成的滚存未分配利润，由上市完成后的全体新老股东按照发行后的持股比例共享。
二、 审议情况

2026 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》。

2026 年 4 月 27 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》。

公司现任独立董事黄鹏、方明霁、姚满芳对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东会审议。

公告编号：2026-012

三、 备查文件

1、《江苏澳构矿业科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

2、《江苏澳构矿业科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》；

3、《江苏澳构矿业科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

江苏澳构矿业科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 28 日

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